证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2022-038
浙江臻镭科技股份有限公司
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第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届董
事会第十一次会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于
会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郁发新回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审
议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
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